Conforme a Federal, na terça-feira foram apreendidos HD’s, mídias, documentos e diversos contratos na sede da Capital Mercantil e em residências de pessoas responsáveis pela empresa. A partir de informação do Ministério Público Estadual em São Gabriel, a PF investiga o fato de a Mercantil estar operando como instituição financeira sem autorização do Banco Central.
A empresa, com sede em São Gabriel do Oeste e filial em Campo Grande, captava investimentos de pessoas, com a promessa de boa remuneração e alta taxa de juros. Dependendo do valor e do tempo que o dinheiro ia ficar aplicado, pagava-se um rendimento de 1,8 a 2,5% sobre o valor aplicado, o que representava um lucro bem acima dos índices da poupança, que giravam em torno de 0,6%.
Ontem, em Campo Grande, a Polícia Federal justificou a operação, informando que a intenção é apurar a prática de crimes financeiros que pela sua própria natureza são praticados por pessoas habilidosas, com conhecimentos fiscais, cambiais, mercado de ações, lavagem, evasão, o que no primeiro momento exige a busca de documentos comprobatórios da fraude.
Ainda segundo a PF, outra característica na apuração dessa modalidade criminosa, é que ela vai além dos mandados de busca e apreensão, estendendo-se a bem elaborados levantamentos e perícias técnicas/contábeis para se entender a cadeia criminosa, identificar os responsáveis e mensurar o real prejuízo sofrido pelos investidores.
Os policiais federais continuam em São Gabriel colhendo depoimentos de investidores prejudicados e outras pessoas direta ou indiretamente envolvidas com os fatos. O Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil e encaminhou documentos à Polícia Federal para as investigações.
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