Além do Banco Central (BC), o Ministério Público e a Polícia Federal investigam supostas fraudes no banco Schahin, de acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo deste domingo. A instituição foi comprada pelo BMG em abril de 2011 por cerca de R$ 230 milhões, com um rombo de aproximadamente de R$ 1,1 bilhão. Este seria o quarto banco brasileiro com suspeitas de fraude em dois anos, após PanAmericano, Morada e Cruzeiro do Sul.
Segundo a publicação, o BC já apurou que o banco inflava balanços e concedia empréstimos a empresas do mesmo grupo. Os ex-controladores do Schahin já apresentaram defesa em processo administrativo da autoridade monetária, mas o caso ainda não foi encerrado. As informações já foram repassadas ao Ministério Público e à Polícia. Na última semana, 17 ex-funcionários do PanAmericano foram acusados legalmente de crimes contra o sistema financeiro.
