Os bancos do Brasil estão aumentando a fiscalização em cima de brasileiros que moram no exterior, especialmente na Europa. Somente em Portugal, por exemplo, a estimativa é de que haja 500 mil cidadãos brasileiros vivendo no país europeu e que ainda possuem ligação com os bancos da América do Sul.
O objetivo dos bancos é descobrir se cada pessoa possui mais de um domicílio fiscal para informar à Receita Federal e ao Banco Central. Juntos, os órgãos trabalham para conter a evasão de impostos e a lavagem de dinheiro. O Banco do Brasil (BB) tem sido uma instituição financeira bastante ativa nesse processo.
Nas últimas semanas, o Banco do Brasil chegou a enviar um alerta aos seus clientes avisando sobre a importância de estar atualizado com as regras. Para quem costuma enviar frequentes remessas de dinheiro ao exterior, a mensagem foi clara: é preciso avisar se mantém residência fixa apenas no Brasil ou também fora do país.
Bancos avisam clientes sobre fiscalização do Banco Central
Na mensagem, o Banco do Brasil informou que os clientes que não se manifestarem podem sofrer consequências, como terem suas contas bancárias bloqueadas. De acordo com o banco, o aviso aos clientes é uma forma de manter a parceria entre a empresa e o consumidor, para que não haja qualquer tipo de surpresa desagradável no futuro. O BB seguiu as diretrizes dos acordos internacionais FACTA e CRS.
“Os clientes comunicados podem solicitar esclarecimentos adicionais aos seus respectivos gerentes”, diz um trecho da mensagem enviada pela empresa comandada pelo Governo Federal. Os bancos brasileiros informam as operações internacionais à Receita Federal, que troca dados com as autoridades tributárias dos outros países e fiscaliza a declaração de bens optidos no exterior.
