{"id":29690,"date":"2026-01-23T17:27:00","date_gmt":"2026-01-23T20:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/mix.correiodoestado.com.br\/?p=29690"},"modified":"2026-01-23T16:37:54","modified_gmt":"2026-01-23T19:37:54","slug":"fisco-aperta-o-cerco-e-quem-fizer-depositos-ou-saques-bancarios-desta-forma-sera-multado-em-ate-150-do-valor-original-neste-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/fisco-aperta-o-cerco-e-quem-fizer-depositos-ou-saques-bancarios-desta-forma-sera-multado-em-ate-150-do-valor-original-neste-pais\/","title":{"rendered":"Fisco aperta o cerco e quem fizer dep\u00f3sitos ou saques banc\u00e1rios desta forma ser\u00e1 multado em at\u00e9 150% do valor original neste pa\u00eds"},"content":{"rendered":"\n

A fim de reduzir consideravelmente a evas\u00e3o fiscal<\/a> e lavagem de dinheiro, muito comuns em todo o mundo, a Ag\u00eancia Tribut\u00e1ria Espanhola intensificou o monitoramento\u00a0das movimenta\u00e7\u00f5es de dinheiro em esp\u00e9cie. Diante das novas regras, as institui\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o obrigadas a informar as autoridades fiscais\u00a0sobre dep\u00f3sitos ou saques superiores a 3.000 euros (R$ 18,7 mil na cota\u00e7\u00e3o atual).<\/p>\n\n\n\n

Al\u00e9m disso, os bancos tamb\u00e9m precisam relatar sobre\u00a0transa\u00e7\u00f5es envolvendo notas de 500 euros, independentemente do montante realocado. A ideia por detr\u00e1s do mecanismo est\u00e1 diretamente ligada \u00e0 necessidade de comprovar a origem do dinheiro. Nesse \u00ednterim, qualquer pessoa que transportar mais de \u20ac 100.000 (R$ 624,2 mil) em dinheiro vivo\u00a0na Espanha deve apresentar o formul\u00e1rio S1.<\/p>\n\n\n\n

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Foto: jcomp\/Freepik<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Entendendo a necessidade de excluir as chances de evas\u00e3o fiscal, a Ag\u00eancia Tribut\u00e1ria Espanhola tamb\u00e9m decretou que, se um indiv\u00edduo entrar ou sair do pa\u00eds com \u20ac 10.000 (R$ 62,4 mil) ou mais, a declara\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m \u00e9 obrigat\u00f3ria, mesmo dentro da Uni\u00e3o Europeia. Por sua vez, em caso de descumprimento das normas, puni\u00e7\u00f5es financeiras severas ser\u00e3o evidenciadas.<\/p>\n\n\n\n

Quais s\u00e3o as penalidades do Fisco?<\/h2>\n\n\n\n

Embora a metodologia tenha ligado o sinal de alerta da popula\u00e7\u00e3o e demais visitantes, as san\u00e7\u00f5es somente ser\u00e3o aplicadas quando as obriga\u00e7\u00f5es de reporte n\u00e3o forem cumpridas, assim como o formul\u00e1rio S1 em grandes transa\u00e7\u00f5es, ou quando a opera\u00e7\u00e3o apresentar ind\u00edcios de oculta\u00e7\u00e3o ou falta de justificativa quanto \u00e0 origem do dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

Sobretudo, se o devido formul\u00e1rio n\u00e3o for entregue \u00e0s autoridades, as multas podem chegar a 150% do montante n\u00e3o declarado. Em contrapartida, a reten\u00e7\u00e3o do dinheiro n\u00e3o est\u00e1 descartada e a libera\u00e7\u00e3o somente deve ocorrer quando o flagrante comprovar a origem exata. No tocante \u00e0 lavagem de dinheiro, a legisla\u00e7\u00e3o prev\u00ea\u00a0penalidades proporcionais ao valor n\u00e3o declarado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A fim de reduzir consideravelmente a evas\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro, muito comum em todo o mundo, a Ag\u00eancia Tribut\u00e1ria Espanhola intensificou o monitoramento\u00a0das movimenta\u00e7\u00f5es de dinheiro em esp\u00e9cie<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":29692,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard"},"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-29690","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mix"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29690","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29690"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29690\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":29693,"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29690\/revisions\/29693"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29692"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29690"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29690"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29690"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}