{"id":33532,"date":"2026-02-20T17:28:00","date_gmt":"2026-02-20T20:28:00","guid":{"rendered":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/?p=33532"},"modified":"2026-02-20T09:36:43","modified_gmt":"2026-02-20T12:36:43","slug":"advogados-e-contadores-devem-cumprir-nova-obrigacao-ate-dia-17-de-cada-mes-para-nao-levarem-multa-pesada-no-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/advogados-e-contadores-devem-cumprir-nova-obrigacao-ate-dia-17-de-cada-mes-para-nao-levarem-multa-pesada-no-mexico\/","title":{"rendered":"Advogados e contadores devem cumprir nova obriga\u00e7\u00e3o at\u00e9 dia 17 de cada m\u00eas para n\u00e3o levarem multa pesada no M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n<p>Com a finalidade de monitorar as opera\u00e7\u00f5es envolvendo recursos de origem il\u00edcita no M\u00e9xico, o Servi\u00e7o de Administra\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria (SAT) obriga que determinados profissionais independentes registrem-se no sistema de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro. Nesse cen\u00e1rio, <a href=\"https:\/\/correiodoestado.com.br\/mix\/novo-golpe-da-visualizacao-unica-chega-ao-brasil-fazendo-diversas-vitimas-no-whatsapp\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">advogados<\/a> e contadores devem apresentar as notifica\u00e7\u00f5es das movimenta\u00e7\u00f5es em nome de seus respectivos clientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Embora muitas pessoas acreditem que o mecanismo esteja baseado no pagamento de impostos, o servi\u00e7o entra em vig\u00eancia para evitar ilegalidades no processo de dissimula\u00e7\u00e3o da origem de recursos obtidos. Na pr\u00e1tica, a medida integra a Lei Federal de Preven\u00e7\u00e3o e Identifica\u00e7\u00e3o de Opera\u00e7\u00f5es com Recursos de Origem Il\u00edcita (LFPIORPI).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"774\" height=\"581\" src=\"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/photo-1603796846097-bee99e4a601f.avif\" alt=\"\" class=\"wp-image-33538\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Cr\u00e9ditos: Unsplash<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Em tese, o cadastro no\u00a0Portal de Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 Lavagem de Dinheiro (SPPLD)\u00a0diz respeito somente ao primeiro passo do processo. Nesse intervalo, \u00e9 necess\u00e1rio enviar notifica\u00e7\u00f5es \u00e0 SAT ao realizar opera\u00e7\u00f5es relacionadas a atividades vulner\u00e1veis. A entrega dessas comprova\u00e7\u00f5es deve ocorrer at\u00e9 o dia 17 do m\u00eas seguinte \u00e0 movimenta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Com o intuito de evitar problemas maiores com o Servi\u00e7o de Administra\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria, \u00e9 preciso incluir detalhes sobre o profissional, o cliente e o benefici\u00e1rio principal. Al\u00e9m disso, o especialista deve descrever a atividade que desencadeou a notifica\u00e7\u00e3o, bem como enviar relat\u00f3rios quando nenhuma transa\u00e7\u00e3o tiver sido realizada em um determinado per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Confira as demais obrigatoriedades:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nomear um representante respons\u00e1vel pelo cumprimento da lei;<\/li>\n\n\n\n<li>Evitar pagamentos em dinheiro em transa\u00e7\u00f5es relacionadas;<\/li>\n\n\n\n<li>Documentar cada transa\u00e7\u00e3o com recibos e faturas;<\/li>\n\n\n\n<li>Proteger as informa\u00e7\u00f5es que d\u00e3o suporte \u00e0s atividades;<\/li>\n\n\n\n<li>Permitir visitas de verifica\u00e7\u00e3o por parte da autoridade competente.<a href=\"https:\/\/www.elimparcial.com\/dinero\/2026\/02\/17\/es-oficial-determinados-regimenes-fiscales-deben-renovar-su-efirma-para-enviar-la-declaracion-anual-al-sat-la-falta-de-este-certificado-impedira-el-cumplimiento-y-provocara-la-suspension-total-de-sus-actividades-comerciales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Implica\u00e7\u00f5es para advogados, contadores e demais \u00e1reas<\/h2>\n\n\n\n<p>Conforme a legisla\u00e7\u00e3o mexicana, a aus\u00eancia de registro ou o descumprimento das obriga\u00e7\u00f5es pode resultar em san\u00e7\u00f5es administrativas. No caso, as multas variam de\u00a0200 a 65.000 vezes o valor di\u00e1rio da Unidade de Medida e Atualiza\u00e7\u00e3o (UMA), cifras entre\u00a023.462 e 7.625.150 pesos, escalando de acordo com a gravidade da infra\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Em casos mais graves, as autoridades podem suspender temporariamente a realiza\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es com clientes relacionadas aos servi\u00e7os at\u00e9 que o procedimento seja conclu\u00eddo. Sobretudo, as atividades vulner\u00e1veis \u200b\u200bs\u00e3o aquelas que, por sua natureza, tendem a ser usadas para ocultar ou movimentar fundos il\u00edcitos. Sendo assim, \u00f3rg\u00e3os fiscais exigem sua identifica\u00e7\u00e3o e monitoramento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p> Nesse cen\u00e1rio, advogados e contadores devem apresentar as notifica\u00e7\u00f5es das movimenta\u00e7\u00f5es em nome de seus respectivos clientes<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":33539,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":{"format":"standard"},"jnews_primary_category":[],"jnews_social_meta":[],"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-33532","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mix"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33532","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33532"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33532\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33544,"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33532\/revisions\/33544"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/33539"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33532"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33532"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33532"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}