{"id":38259,"date":"2026-03-25T11:47:50","date_gmt":"2026-03-25T14:47:50","guid":{"rendered":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/?p=38259"},"modified":"2026-03-25T11:47:52","modified_gmt":"2026-03-25T14:47:52","slug":"banco-brasileiro-pode-registrar-prejuizo-superior-a-r-500-milhoes-apos-esquema-de-fraudes-ser-desvendado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correiodoestado.audiencelabs.com.br\/banco-brasileiro-pode-registrar-prejuizo-superior-a-r-500-milhoes-apos-esquema-de-fraudes-ser-desvendado\/","title":{"rendered":"Banco brasileiro pode registrar preju\u00edzo superior a R$ 500 milh\u00f5es ap\u00f3s esquema de fraudes ser desvendado"},"content":{"rendered":"\n

A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta manh\u00e3 de quarta-feira (25) a Opera\u00e7\u00e3o Fallax para desarticular um esquema de fraudes contra a Caixa Econ\u00f4mica Federal. A suspeita \u00e9 de que os preju\u00edzos sejam superiores a R$ 500 milh\u00f5es. A a\u00e7\u00e3o mira uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa investigada por atuar de forma estruturada dentro e fora do sistema financeiro do banco.<\/p>\n\n\n\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo contava com a participa\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios de institui\u00e7\u00f5es financeiras, respons\u00e1veis por inserir dados falsos nos sistemas banc\u00e1rios. A partir dessas manipula\u00e7\u00f5es, eram viabilizados saques e transfer\u00eancias indevidas, liberando valores sem qualquer respaldo legal e dificultando a detec\u00e7\u00e3o imediata das irregularidades.<\/p>\n\n\n\n

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Cr\u00e9ditos: Divulga\u00e7\u00e3o\/Pol\u00edcia Federal <\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Ainda segundo a Pol\u00edcia Federal, os investigados utilizavam empresas de fachada e estruturas empresariais complexas, muitas vezes interligadas, para ocultar a origem dos recursos. Esse modelo permitia mascarar as transa\u00e7\u00f5es financeiras e dificultar o rastreamento do dinheiro, caracterizando um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n

Pol\u00edcia Federal faz opera\u00e7\u00e3o contra fraude em banco<\/h2>\n\n\n\n

Na etapa final, os valores desviados eram convertidos em bens de alto padr\u00e3o e criptoativos, pr\u00e1tica comum para dar apar\u00eancia l\u00edcita a recursos ilegais. Ao todo, est\u00e3o sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreens\u00e3o e 21 de pris\u00e3o preventiva em v\u00e1rios estados do Brasil, como S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, al\u00e9m do bloqueio de at\u00e9 R$ 47 milh\u00f5es em bens e ativos financeiros. Entre os alvos est\u00e1 o empres\u00e1rio Rafael G\u00f3is, CEO do Grupo Fictor. <\/p>\n\n\n\n

A defesa informou que o celular do executivo foi apreendido. “T\u00e3o logo sua defesa tenha acesso ao conte\u00fado da investiga\u00e7\u00e3o, ser\u00e3o prestados os esclarecimentos necess\u00e1rios \u00e0s autoridades competentes, com o objetivo de elucidar os fatos”, diz a defesa do empres\u00e1rio. Os investigados podem responder por crimes como organiza\u00e7\u00e3o criminosa, estelionato qualificado e corrup\u00e7\u00e3o, com penas que podem ultrapassar 50 anos de pris\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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