Uma organização criminosa responsável por esquema de pirâmide financeira transnacional, com aplicação de golpes em mais de 80 países, foi desarticulada nesta quarta-feira (19), na Operação La Casa de Papel, desencadeada pela Polícia Federal, Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração (ANP).

O grupo criminoso captava recursos de investidores, sob a alegação de gerir aplicações muito rentáveis em setores de minas de diamantes, vinhos, viagens e energia.

No entanto, a quadrilha criou uma criptomoeda própria, sem ter autorização para funcionar como instituição financeira.

Mais de 1,3 milhão de pessoas tiveram prejuízos, estimado em R$ 4,1 bilhões, desde 2019, quando começaram as operações da organização criminosa.

Operação

Na operação desta quarta, mandados expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande foram cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. São seis de prisão preventiva contra os líderes do esquema e 41 mandados de busca e apreensão.

Entre os presos, está o empresário Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, ex-funkeira, que é um dos donos da rede suspeita de aplicar golpes.

Também houve bloqueio de 20 milhões de dólares e sequestro de dinheiro em contas bancárias, imóveis de alto padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse das pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Investigação

As investigações começaram em 2021, na cidade de Dourados, após a prisão em flagrante de dois integrantes do grupo e de um segurança particular, que transportavam 100 mil dólares em esmeraldas, sem a documentação comprobatória da origem legal da pedra preciosa.

Eles estavam seguindo para o Paraguai, com escolta armada, 

As investigações apontaram a existência do esquema e que os envolvidos tinham relação com uma entidade religiosa e, a partir disso, foi possível a identificação de mais envolvidos na organização criminosa.

Além da pirâmide financeira, a quadrilha também praticava crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

Os investigados utilizavam redes sociais, marketing e reuniões em diversos estados e países para captar investidores.

Também havia apoio da igreja que pertencia a um dos suspeitos e que, sozinha, movimentou mais de R$ 15 milhões, sendo utilizada para a ocultação e lavagem de dinheiro.

Para movimentação do dinheiro, também foram utilizadas as contas bancária dos investigados, empresas de fachada, parentes e terceiros ligados ao grupo.

O grupo oferecia pacotes de investimentos, com aportes financeiros que variavam de 15 dólares a 100 mil dólares, com promessa de ganhos diários em percentuais altissímos, que poderiam chegar a 20% ao mês e 300% ao ano.

O lucro seria através de transações no mercado de criptoativos, por supostos traders que seriam responsáveis por multiplicar o valor investido. Eles também incentivavam os investidores a atrair novos clientes, prometendo ganhos sobre os valores investidos pelas novas pessoas atraídaas para o esquema.

Os supostos investimentos também englobavam lucros provenientes de minas de diamantes e esmeraldas, mercado de vinhos, viagens, usina de energia solar e de reciclagem entre outros.

No fim do ano passado, o grupo se sofisticou e lançou duas criptomoedas próprias, sem qualquer base financeira.

Investigação apontou que houve manipulação de mercado para valorizar a criptomoeda artificialmente em 5.500% em 15 horas, com objetivo de manter a pirâmide mais tempo em atividade, já que as moedas digitais foram usadas para pagar os investidores.

Com a valorização rápida, no entanto, as criptomoedas perderam o valor de mercado.

Pelas redes sociais, os supostos empresarios afimarvam que estavam legalizados na Estônia e que eram sócios de duas instituições financeiras, mas as empresas não existiam, além do grupo não ter autorização para captação e gestão dos recursos em qualquer país.

Contra os investigados, havia diversos alertas de órgãos financeiros em países como Espanha e Panamá, pela ausência de autorização para operar e que se tratava de esquema de pirâmide financeira.

Os integrantes do esquema tinham milhões de seguidores nas redes sociais e ostentavam vida luxuosa, atribuindo ao sucesso pessoal e de investimentos.

Derrocada

Os problemas para a organização começaram quando um dos líderes foi preso, em Cuba.

O grupo passou a impor dificuldades para a realização dos pagamentos aos investidores e, para garantir os lucros próprios, estabeleceram prazos maiores para o resgatem impedindo o saque de valores aportados.

No fim de 2021, os investigadores planejaram um falso ataque hacker, alegando para os investidores um grande prejuízo financeiro devido à suposta ação, e retiveram todo o dinheiro, propondo a suspensão de todos os pagamentos sob o argumento da necessidade de uma auditoria financeira.

Passado um tempo, eles migraram o esquema para uma nova rede, para que os investidores continuassem aportando dinheiro.

Houve ameaças aos clientes de que, quem processasse ou fizesse boletim de ocorrênca, não receberia o valor investido de volta.

Nesse período, as redes sociais do grupo, sites e outras páginas passaram a receber centenas de reclamações de pessoas que buscavam recuperar o dinheiro.

Com a operação desta quarta, a Polícia e Receita buscam desmobilizar toda a organização criminosa, impedindo novos golpes, com a prisão dos líderes e suspensão das atividades das empresas, além de buscar, posteriormente, o ressarcimentos aos lesados.

Os investigados irão responder pela prática dos crimes de organização, crimes contra o sistema financeiro por operar sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, usurpação de bem mineral da União Federal, execução de pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, falsidade ideológica e estelionato por meio de fraude eletrônica.

As penas máximas somadas podem chegar a 41 anos de prisão.

A operação recebeu o nome de La Casa de Papel em alusão à série espanhola, devido aos investigadores também terem nacionalidade espanhola e por terem elaborado um bilionário esquema de pirâmide financeira, com seu próprio banco e casa da moeda, com a fabricação das criptmoedas.