Operação realizada pela Polícia Civil, por intermédio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), investiga a participação da Associação dos Servidores Públicos do Brasil (Asbra) como meio de lavagem e ocultação de bens e valores.
Em 13 anos, de 2000 a 2013, a associação teria movimentado, em 14 contas bancárias, mais de R$ 35 milhões, sendo R$ 18 milhões de crédito e R$ 16 milhões de débito, sendo que R$ 2 milhões foram em cheques.
Ao todo, nove pessoas foram presas e cinco empresas são investigadas. O principal investigado é um policial militar da reserva, no qual foi presidente da associação durante o período. Ele é suspeito de movimentar, com rede de familiares e empresas, mais de R$ 63 milhões.
Além disso, consta como atividades principais da associação a defesa de direitos sociais e atividades secundárias, as organizações associativas ligadas à cultura e à arte.
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A Asbra, portanto, não poderia, emprestar dinheiro. No entanto, as investigações apontam empréstimo a juros (agiotagem) realizada na sede da empresa.
As investigações foram instauradas após a notícia de que o policial teria apresentado movimentação financeira incompatível com sua capacidade financeira, com indícios de prática de "factoring" informal e agiotagem, sendo certo que, tanto a agiotagem, como "factoring", quando comprovada a abusividade dos juros cobrados nas operações de empréstimo, configuram como crime.
Há a suspeita que a sede da Asbra tenha sido usada para receber e armazenar recursos ilícitos, como parte do dinheiro.
No dia 18 de agosto, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em torno de residências e empresas ligadas aos investigados, além do bloqueio de contas bancárias das pessoas e duas empresas, todos deferidos e ordenados judicialmente pelo juízo da 4ª Vara Criminal.
O Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul analisou as provas colhidas, no qual teve resultado que o servidor público teria utilizado de bancos para fazer o pagamento e recebimento do dinheiro.
Além disso, fez compras e vendas de imóveis para justificar os valores recebidos.
Durante a operação foram apreendidos celulares, computadores e nove veículos avaliados em quase R$ 1 milhão. As contas nos bancos, os veículos e imóveis foram bloqueados.
As investigações prosseguem para esclarecer o crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro/ocultação de bens. Caso condenados, as penas podem chegar a 18 anos.
