Rota do contrabando, Mato Grosso do Sul se coloca também no papel de desarticular os mais diversos grupos criminosos que cometem delitos pelas fronteiras, como a quadrilha que tem laços de sangue; conjugal e com sócios laranjas, especializada na entrada ilegal de cigarros no País, trazidos principalmente do Paraguai, foco da Operação Hansei deflagrada na manhã desta quarta-feira (20) pela Polícia e Receita Federal.
Conforme a Polícia Federal, MS integra hoje a ação, com seis mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Naviraí (MS), que levaram os agentes até os municípios de:
- São Paulo (SP),
- Umuarama (PR),
- Maringá (PR) e
- Londrina (PR).
Envolvendo empresas que escondiam as crimes cometidos, além de uma específica do ramo de transportes que era usada para a própria distribuição dos cigarros paraguaios em território nacional, o grupo tinha duas principais cabeças: quem vendia o cigarro e quem transportava o ilícito.
No "modus operandi", o grupo trazia desde empresas de fachada, até documentos ideologicamente falsos, interpostas pessoas e os já tradicionais laranjas, formando uma teia criminosa que movimentava dinheiro em abundância, fruto da importação ilegal e redistribuição no Brasil.
Laços de sangue e conjugais
Através das explicações da Receita Federal é possível entender um pouco mais do esquema de contrabando, já que tudo começou por uma apreensão de contrabando de cigarros feita pela Operação "TEÇÁ".
Após análise da apreensão, a teia dos envolvidos começou a se desenhar melhor, com atores relevantes sendo identificados, justamente os distribuidores da carga aos mais variados estados.
Desde 2013, segundo apuração federal, esse líder tinha o contato com os contrabandistas da região Cone Sul de Mato Grosso do Sul e, além disso, era também o encarregado de "acertar" com policiais dos três estados citados acima (MS, SP e PR).
Reprodução/ Receita FederalComo detalha o infográfico, após a prisão do investigado na Operação TEÇÁ, seu irmão ficou responsável pela atuação na fronteira e venda de cigarros e controle do esquema que envolvia a própria cunhada, como sócia das empresas usadas para disfarçar os lucros dos crimes.
Segundo a Receita Federal, a análise fiscal e bancária evidenciou que pessoas jurídicas foram criadas para "esconder" essas movimentações financeiras que não eram compatíveis com o faturamento e rendimento arrecadado pelos investigados.
Nesse ponto entravam as várias operações com dinheiro em espécie e o envolvimento do nome de laranjas.
Do lado brasileiro, a empresa de transporte, que tinha como sócios o segundo cabeça da operação e uma laranja, tinha seus lucros direcionados para o líder da operação e também sua esposa, completando a teia do dinheiro conseguido pelo contrabando.
