Familiares de Luiz Carlos da Rocha, o “Cabeça Branca”, considerado um dos maiores traficantes de drogas do Brasil, está sob a mira da Polícia Federal, após movimentarem R$ 4 bilhões em três cidades de MS (Campo Grande, Dourados, Ponta Porã) e em outros 5 estados, além do Paraguai.
Para isso, a PF deflagrou nesta quinta-feira (3) as operações 'Sucessão' e 'Fluxo Capital' para desarticular a organização criminosa em lavagem de dinheiro com empresas “laranjas”, tráfico de drogas e outros crimes.
'Sucessão' é um desdobramento da Operação Spectrum, que resultou na prisão do 'Cabeça Branca', em 2017.
Na fase de hoje, policiais cumprem 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária em Mato Grosso do Sul e em outros cinco estados, além do cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no Paraguai.
Todos em desfavor de familiares do traficante que o auxiliaram na lavagem do dinheiro de origem ilícita.
A movimentação financeira foi feita pelas empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados.
Já o controle da movimentação do dinheiro era feito por doleiros, donos de casas de câmbio, no Paraguai.
Foram apreendidos, aproximadamente, R$ 12 milhões em espécie durante a investigação.
Além dos mandados, foram deferidos o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais (CRC) dos Contadores investigados.
