Nesta terça-feira (06), a Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação La Famiglia, a qual busca reprimir e desarticular uma estrutura de lavagem de dinheiro constituída por indivíduos ligados ao núcleo familiar do ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Sérgio Roberto de Carvalho, considerado um dos maiores traficantes internacionais de drogas.
Parte dos mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Campo Grande e Jaraguari, interior do Estado.
Segundo informações da PF, o narcotraficante internacional foi preso recentemente na Hungria.
O grupo criminoso familiar era responsável por parte da movimentação financeira, aquisição, administração e alienação de bens oriundos de suas práticas criminosas.
Foram expedidos nove mandados de busca e apreensão, para cumprimento nas cidades de Campo Grande/MS, Jaraguari/MS, São Paulo/SP e São José do Rio Preto/SP.
Além disso, também foi decretado o sequestro de imóveis dos investigados avaliados em aproximadamente R$ 8 milhões.
Investigação
Conforme divulgado pela PF, a investigação evidenciou a prática de atos de lavagem de dinheiro em negócios jurídicos fraudulentos e compra de bens imóveis e móveis.
Entre esses bens inclui-se, em especial, fazendas, compras subsidiadas com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.
Estima-se que os investimentos tinham a finalidade de desempenhar atividade rural pecuária, visando, assim, converter os ativos ilícitos em lícitos.
O trabalho é um desdobramento da Operação Enterprise, deflagrada pela Polícia Federal no dia 23 de novembro de 2020 em diversos estados no exterior.
Essa operação visava combater um conglomerado de organizações criminosas vocacionadas ao crime de tráfico internacional de drogas.
A investigação deflagrada hoje recai sobre a lavagem de dinheiro realizada pelo núcleo familiar do chefe do esquema criminoso, responsável, também, pelo envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Segundo a PF, os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de 3 a 10 anos para cada ação perpetrada.
HISTÓRICO
O ex-major ingressou na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no fim da década de 1980 como comandante do Batalhão Militar de Amambai, área de fronteira do Estado com o Paraguai.
Na década de 1990, Carvalho já estava envolvido com atos ilícitos, como o contrabando de pneus. Anos depois, o ex-major foi pego contrabandeando uísque.
Em 1997, Carvalho já transportava cocaína da Colômbia e da Bolívia até o interior de São Paulo. No mesmo ano, o ex-major foi transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar de MS.
No ano seguinte, foi condenado a mais de 15 anos de prisão pelo tráfico de 237 quilos de cocaína.
Após um longo processo e perda de seu posto e patente, sua aposentadoria foi suspensa em 2010. No entanto, em 2016, conseguiu reaver na Justiça o benefício de R$ 9,5 mil mensais.
Em 2019, o narcotraficante foi novamente condenado, desta vez a 15 anos e três meses de prisão, por usar laranjas em empresas de fachada para movimentar R$ 60 milhões.
O ex-policial militar também foi condenado, em 2008, a 15 anos de prisão por tráfico de drogas. No Brasil, o Porto de Paranaguá (PR) era o preferido da quadrilha de Carvalho para as remessas de drogas ao Velho Continente.
No território europeu, os integrantes da organização criminosa escolhiam com maior frequência o Porto de Antuérpia, na Bélgica, e depois o de Roterdã, na Holanda.
