A Justiça Federal da Paraíba expediu mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul. A operação montada pela Polícia Federal aconteceu hoje (18), com o objetivo de acabar com um esquema de lavagem internacional de dinheiro, que funcionava através de um italiano, que mora na Paraíba.
O dinheiro entrou no Brasil pelo estado nordestino, mediante contratos de câmbio falsos. Em território nacional, além da Paraíba, o dinheiro foi investido em nome de laranjas em empreendimentos no Mato Grosso do Sul, em Brasília e no Rio de Janeiro.
O italiano teria constituído uma empresa de fachada no ramo da mineração, que simulava venda para o exterior, até mesmo para um empreendimento na Suíça.
(Com informações do G1 PB)
