Treze bancos são investigados por lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Conforme documento da Receita Federal, um grupo de instituições privadas, de grande e médio porte, estão envolvidas em crimes financeiros que englobam contratos de US$ 15 bilhões entre a Schahin e a Petrobras.
Os bancos integram os credores que emprestaram US$ 500 milhões ao Schahin e dizem não ter recebido US$ 350 milhões.