A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (12) a Operação Compliance, com objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro através de criptomoedas.
Seis cidades estão na rota dos 150 policiais que cumprem a 34 mandados de busca e apreensão, dentre elas, Campo Grande tem um mandado que, segundo a assessoria da PF, já foi realizado.
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Goiânia (GO), São Paulo (SP), Laranjal Paulista (SP), Recife (PE) e Vitória (ES), são as outras cidades que a PF também tem mandados.
A determinação foi feita pela Justiça Federal em Goiás, que também expediu 30 mandados judiciais de bloqueios de contas correntes e carteiras de criptomoedas, além da quebra do sigilo dos investigados juntos às corretoras.
A investigação, iniciada no ano de 2018, identificou o envolvimento de um hacker, principal investigado, em fraudes eletrônicas através da internet.
O esquema consistia no desvio de valores de contas bancárias e o posterior incremento da atividade lucrativa com aplicações em criptomoedas, gerando vultosas movimentações bancárias através das empresas investigadas.
Ao Correio do Estado, a PF disse que a operação está sob sigilo judicial e, por isso, ainda não há mais informações sobre o envolvido que reside em Mato Grosso do Sul.
