Uma força-tarefa deflagrou nesta quarta-feira (8) a Operação Platinum, com foco em desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, suspeita de atuar com contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro. A ação tem desdobramentos em Dourados (MS) e em outros cinco estados.
As investigações apontam que o grupo operava de forma interestadual e até internacional, com uma estrutura dividida por funções. Havia equipes responsáveis pela compra de produtos no Paraguai, transporte das mercadorias, além da comercialização em plataformas digitais.
Entre os itens vendidos irregularmente estão celulares, eletrônicos, equipamentos de internet via satélite, robôs aspiradores e até perfumes. Os produtos eram anunciados principalmente em marketplaces, o que ajudava a ampliar o alcance das vendas.
As apurações começaram em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias transportadas em comboio por veículos de passeio. A partir disso, foi possível identificar um esquema mais amplo, que utilizava empresas de fachada e pessoas interpostas para movimentar recursos e dar aparência de legalidade às operações.
Somente entre 2020 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 300 milhões em uma única plataforma de vendas online. No total, a estimativa é de que as atividades tenham alcançado cerca de R$ 1 bilhão.
A organização também mantinha empresas criadas exclusivamente para emissão de notas fiscais frias, além de “laranjas” usados na abertura de contas bancárias e constituição de empresas.
Alguns integrantes ainda atuavam nas redes sociais, vendendo cursos e mentorias sobre e-commerce e importação, estratégia que ajudava a dar aparência legítima ao esquema.
A operação cumpre 32 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Guaíra.
A ação conta com a participação de mais de 150 agentes públicos, entre policiais federais e servidores da Receita Federal, que também atua na parte de fiscalização e apreensão de mercadorias.
As investigações seguem em andamento.
