Polícia Federal deflagrou operação em Corumbá na manhã desta quinta-feira (4) para desarticular uma empresa suspeita de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Os valores eram provenientes do tráfico transnacional de drogas, através de empresas que atuam no setor de transporte de cargas no município.
A operação, batizada de "Washer", cumpre cinco mandados de busca e apreensão, sendo três em Corumbá e dois em São Paulo, capital.
De acordo com as investigações, foram movimentados mais de R$ 27,5 milhões só entre 2013 e 2019.
Também foram constatados transações financeiras de diversas origens do país, com imediata realização de pagamentos ou de transferências, sem justificativa aparente.
Segundo a PF, o nome escolhido para a operação faz referência à lavagem de dinheiro, já que em inglês Washer significa máquina de lavar.
Também se refere a origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos Estados Unidos na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.
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Corumbá
É a segunda vez em 15 dias que a Polícia Federal deflagra operação em Corumbá. No fim do mês de outubro, agentes investigaram possível formação de organização criminosa de servidores públicos municipais e membros do poder legislativo para praticar fraude no processo eleitoral.
Os crimes teriam sido praticados na eleição municipal de 2020, quando os servidores teriam utilizado máquina pública para garantir apoio político.
Durante essa ação, os policiais federais encontraram duas armas, munições e drogas durante o cumprimento de mandados na Operação Mercês.
