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Os ilícitos de tráfico de drogas, fraude e corrupção lideram os ilícitos informados nos intercâmbios eletrônicos apurados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As informações constam no órgão, ligado ao Banco Central do Brasil, e que investiga movimentações financeiras suspeitas de pessoas físicas e jurídicas.
No período compreendido entre janeiro e outubro deste ano foram informados 5.577 ilícitos relativos a movimentações financeiras que podem ter o tráfico de drogas como origem. Os ilícitos de fraude, foram 3.020 ao todo, e os de corrupção, neste ano de 2023, 2.474.
As possíveis movimentações ilícitas com suspeitas de que a origem delas seja o tráfico de droga ou as fraudes, já superam o acumulado de todo o ano passado. As suspeitas de corrupção, contudo, reduziram em relação a 2022.
Em relação às unidades da federação que mais têm comunicações suspeitas, São Paulo lidera com folga, com 41,1% do total das operações. O Rio de Janeiro é o segundo Estado com mais operações suspeitas: 9,5% delas.
Principal hub, ponto de conexão, entre traficantes de drogas do Brasil, Mato Grosso do Sul é o 14º em movimentações suspeitas analisadas pelo Coaf, com 1,4% dos procedimentos.
Quando se trata do volume financeiro movimentado por estas movimentações, MS está na 16ª posição, mas representa 1,5% das movimentações financeiras suspeitas ocorridas no Brasil. Nesta modalidade, São Paulo é o líder, com 31,5% do volume financeiro investigado pelo Coaf, seguido por Minas Gerais (8,6%) e Rio Grande do Sul (8,3%).
Ao analisar as movimentações financeiras suspeitas, o Coaf também apura outras formas de lavagem de dinheiro, por meio de crimes tributários, contra o sistema financeiro nacional, contra o patrimônio, pirâmides financeiras, pirataria, crimes eleitorais, jogos ilegais, extrações ilegais, tráfico de armas, tráfico de pessoas, facções criminosas e financiamento ao terrorismo.
