A Receita Federal e o Ministério Público Federal realizaram uma operação que desarticulou uma organização que fraudava operações do comércio exterior, com ênfase na interposição fraudulenta de empresas e no subfaturamento na importação de diversos tipos de equipamentos, sobretudo eletrônicos.
A estimativa é que o grupo de empresas investigadas em São Paulo e no Espírito Santo opere com uma margem de subfaturamento na importação de cerca de 80%.
Além disso, o volume de sonegados na importação e no mercado interno deve atingir R$ 10 milhões.
Mentor da fraude
As investigações apontam que o mentor da fraude seria um despachante aduaneiro, que, utilizando o esquema, reduzia o pagamento dos impostos incidentes sobre a importação e sobre as vendas no mercado interno.
De acordo com a Receita, as empresas que participavam do esquema concorriam de forma desleal com importadores e comerciantes que operam dentro da lei.
