Reportagem do site “O Antagonista” mostra que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) identificou várias operações de câmbio suspeitas realizadas pela empresa OGX Petroleo e Gás, quando a companhia era comandada por Eike Batista. As transações ocorreram entre dezembro de 2011 e novembro de 2012. O total das transações é de R$ 33 bilhões, e foram realizadas pelo HSBC (que depois de ter transferido suas operações para o Bradesco no Brasil, passou a ser chamado de Kirton Bank).
As transferências diretas, indica o relatório do COAF obtido pelo Antagonista, ocorreram por meio de transferências diretas, locação de equipamentos offshore e exportação de mercadorias.
O site também noticia que o COAF ainda indica transferência de R$ 2,85 bilhões para uma conta de mesma titularidade da OGX, de nº 995947504, no JP Morgan Chase Bank, nos Estados Unidos.
O documento foi anexado em uma petição apresentada à Justiça do Rio de Janeiro por associações de investidores (Abradim) e minoritários (Aidmin). Os advogados argumentam que a conduta de Eike e outros executivos do grupo resultaram em um “bilionário desvio de poupança dos investidores”, afetando “todo o Sistema Financeiro Nacional, seus agentes e instituições operadoras” e “abalando a confiança de investidores, nacionais e estrangeiros sobre o mercado de capitais brasileiro”.
