O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul denunciou à Justiça Federal dez pessoas pelos crimes de peculato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Os acusados - agora réus em ação penal – participaram de esquema de desvio de verbas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Dourados, entre 2003 e 2005. O golpe da nota fria, realizado por funcionários da instituição com apoio de comerciantes, consistia na emissão de notas fiscais sem qualquer prestação de serviço ou compra de produto.
Empreendimentos comerciais de Dourados forneciam comprovantes fiscais em branco para serem preenchidos pelo Senai a fim de demonstrar gastos inexistentes. A instituição, por sua vez, emitia cheques às empresas responsáveis pelas notas. Contudo, apenas as cópias dos cheques, que permaneciam no Senai, eram destinadas às empresas, os originais dos títulos tinham como destinatários terceiros, pessoas sem qualquer relação com o estabelecimento.
Com essa nominação diferente da que realmente deveria constar nos cheques, os títulos eram “trocados” por dinheiro ou mesmo endossados para o próprio Senai. Os valores dos cheques – que variam de R$ 208 a R$ 1.680 - eram, então, depositados em conta paralela, que funcionava como “caixa 2” do esquema. Depoimentos revelam movimentações bancárias que chegavam a R$ 14 mil.
Os titulares da conta corrente – o gerente do Senai na época e um professor da instituição – e a então coordenadora administrativa estão entre os denunciados. Respondem também pelo crime duas funcionárias, a tesoureira do Senai em 2005 e quatro empregados de empresas identificadas como participantes do esquema (uma panificadora, dois hotéis e um supermercado). O envolvimento de outros empreendimentos comerciais está sob investigação.
